Binance se confruntă cu încă o investigație a Departamentului de Justiție al SUA și de data aceasta se referă la posibile încălcări ale sancțiunilor impuse Rusiei. Potrivit Bloomberg, agenția investighează dacă un schimb de criptomonede le-a permis clienților ruși să transfere bani pentru a eluda sancțiunile americane împotriva instituțiilor financiare ale țării. Sursele publicației au mai raportat că Binance discută despre o posibilă înțelegere cu Departamentul de Justiție în legătură cu acuzațiile anterioare că schimbul a fost folosit și pentru a muta bani în jurul sancțiunilor americane împotriva Iranului.
Se va aminti că Statele Unite și Uniunea Europeană au impus sancțiuni împotriva instituțiilor financiare rusești după invadarea Ucrainei. Mykhailo Fedorov, viceprim-ministrul Ucrainei, a cerut celor mai mari schimburi de criptomonede să înghețe toate conturile din Rusia și Belarus în același timp, dar Binance a fost una dintre companiile care a refuzat să facă acest lucru. La acea vreme, un reprezentant al companiei spunea că interzicerea unilaterală a accesului oamenilor la criptomonede „este împotriva însăși esenței criptomonedelor”, deoarece ar afecta utilizatorii obișnuiți, nu doar oligarhii ruși.
Dacă Ministerul Justiției studiază cu adevărat activitățile companiei legate de sancțiunile rusești, atunci aceasta este doar una dintre investigațiile cu care se confruntă bursa. Departamentul de Justiție și Internal Revenue Service au început să investigheze rapoartele conform cărora Binance a fost folosit pentru scheme de spălare a banilor în 2021. Și la începutul acestui an, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i-a acuzat pe Binance și pe fondatorul său Changpeng Zhao pentru că nu le-au cerut utilizatorilor să-și verifice identitatea, au oferit derivate cripto neînregistrate și au luat măsuri pentru a evita reglementarea SUA. La acea vreme, Binance ne-a spus că a găsit acuzațiile „surprinzătoare și dezamăgitoare”.
De data aceasta, compania a raportat-o lui Bloomberg într-o declarație: „În 2021, Binance a lansat o inițiativă de revizuire completă a structurii sale de guvernanță corporativă, inclusiv prin aducerea de directori experimentați de talie mondială pentru a schimba fundamental modul în care Binance operează la scară globală”. Purtătorul de cuvânt a continuat că compania urmează acum protocoale stricte „cunoaște-ți clientul” similare cu cele folosite de băncile tradiționale. „Politica noastră”, au spus ei, „este toleranța zero pentru înregistrările duble, identificatorii anonimi și sursele neclare de bani”. Deși nu au răspuns în mod specific la acuzații, declarația pare să nege faptul că serviciul companiei le-a permis utilizatorilor ruși să încalce sancțiunile SUA.
Citeste si: