Astăzi, schimburile de criptomonede descentralizate (DEX) și centralizate (CEX) operează deja pe teritoriul Ucrainei, care sunt supuse legislației ucrainene. Cu toate acestea, platformele CEX și P2P au o cerere mai mare pentru achiziții și schimburi rapide. În același timp, problema legalității și protecției fondurilor utilizatorilor este strâns legată de fiabilitatea platformei, explică reprezentanții schimbului de criptomonede ucrainean WhiteBIT.
Cum să cumpărați criptomonede sigure pe CEX
Un schimb centralizat de criptomonede, alias CEX, oferă utilizatorilor posibilitatea de a deschide portofele criptomonede pentru orice criptomonedă. În plus, după trecerea KYC (proceduri de verificare a documentelor), dacă este necesar cumpără criptomonede poate fi cumpărat chiar și pentru fiat.
Se crede că schimbul centralizat de criptomonede din Ucraina este mai fiabil, deoarece păstrează 96-98% din fonduri într-un portofel rece. Acest lucru nu afectează capacitatea utilizatorilor de a-și folosi bunurile. Cert este că schimbul de criptomonede nu stochează fonduri online. Aceasta înseamnă că fraudatorii nu vor putea accesa activele, deoarece acestea sunt mai sigure.
În plus, dacă criptomoneda este achiziționată prin intermediul site-ului platformei CEX, bursa verifică dacă este implicată în activități criminale. Acest lucru se poate întâmpla în două cazuri:
- dacă cererea corespunzătoare provine de la structuri de stat;
- dacă suma tranzacției depășește 1000 USD (conform standardului internațional de combatere a finanțării terorismului și spălării banilor).
Deci, dacă în portofelul utilizatorului se găsește așa-numita criptomonedă „murdară”, contul utilizatorului și fondurile acestuia pot fi blocate sau confiscate temporar sau ireversibil de către oamenii legii.
Pe de altă parte, aceasta înseamnă că, chiar și atunci când cumpără criptomonede prin, să zicem, schimbul rapid WhiteBIT, utilizatorul va primi criptomonedă pură.
Verificarea este modalitatea de a deține criptomonede legale
Pentru ca utilizatorii să se poată proteja de contaminarea portofelului prin primirea de criptomonede OTC în conturile lor (adică, de exemplu, cineva vă trimite Bitcoin), unele schimburi de criptomonede ucrainene adaugă instrumente speciale pentru a verifica în mod independent adresele de la care vor fondurile. vin pentru implicare în activitate criminală.
Da, schimbul de criptomonede ucrainean WhiteBIT are un verificator AML, care poate fi folosit pentru a detecta portofelele Bitcoin, Ethereum, Litecoin și Bitcoin Cash implicate în spălarea banilor. Costul acestui serviciu este de doar 1 USDT.
Cum să cumpărați criptomonede pe P2P
Una dintre platformele relevante printre utilizatorii ucraineni este platforma Bitcoin Global P2P. Acesta este un schimb de vânzare și cumpărare instantanee de criptomonede, care funcționează ca o platformă de comunicare a utilizatorilor săi. Adică valoarea criptomonedelor nu este formată de piață în general, ci este determinată direct de cumpărător și vânzător.
La fel ca schimburile centralizate de criptomonede, platforma peer-to-peer acționează ca o platformă care garantează siguranța utilizatorilor săi. Acest lucru se întâmplă prin depunerea de fonduri: înainte ca acestea să ajungă la cumpărător, acesta trebuie să facă o plată. Abia după aceea fondurile vor fi creditate.
Cu toate acestea, pentru a cumpăra criptomonede de încredere aici, merită să utilizați și verificatorul AML oferit de schimbul de criptomonede ucrainean WhiteBIT. Este optim să alegeți astfel de schimburi P2P care sunt supuse CEX, ca în cazul Bitcoin Global.